Afin de protéger nos utilisateurs et de nous conformer à la réglementation, Trading collecte et vérifie les informations client lors de l’inscription. Ceci garantit la sécurité et l’intégrité de notre plateforme.

1. Identification du client

Nous exigeons que nos clients fournissent des renseignements personnels exacts et vérifiables, notamment :

• Nom et prénom
• adresse permanente
• Date de naissance
• activité professionnelle ou commerciale
• Document d’identité officiel (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire)
• Justificatif de domicile (facture d’électricité, avis d’imposition ou relevé bancaire)
• Pour les clients professionnels, nous exigeons également :
• Certificat de constitution
• Statuts de la société
• Résolution du conseil (autorisant les transactions)
• Registre des administrateurs et des actionnaires

Nous vérifions toutes les informations auprès de sources fiables afin de prévenir la fraude et les délits financiers.

2. Critères d’acceptation par le client

Avant d’accepter un client, nous évaluons son profil de risque en fonction de plusieurs facteurs :

• Pays d’origine
• Activités commerciales
• Exposition politique
• Indicateurs de risque élevé
• Nous n’acceptons pas les clients provenant de pays sous sanctions ou impliqués dans des conflits armés.
• activités suspectes.
• Nous n’acceptons pas :
• Comptes anonymes
• Banques fictives
• citoyens américains
• Clients originaires de pays sous sanctions
• 3. Suivi et conformité continus

Nous surveillons en permanence les transactions de nos clients afin de détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Toute transaction s’écartant du comportement habituel d’un client peut faire l’objet d’un examen approfondi.

Si vous ne fournissez pas les documents requis ou si vous refusez de vous conformer à notre procédure KYC, nous pouvons :

Refuser ou mettre fin à la relation commerciale.
Signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes.

4. Vérification par un tiers

Nous pouvons collaborer avec des organismes tiers pour la vérification des clients, à condition qu’ils respectent les normes de conformité. Dans ce cas, des copies certifiées conformes des documents originaux seront exigées.

Transparence et sécurité chez Trading :

Chez Rock-Coins, nous nous engageons à garantir la sécurité financière de tous nos utilisateurs. En respectant les normes internationales KYC et AML, nous assurons une plateforme transparente et fiable.

Respectez les règles. Restez en sécurité.